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广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强

　　【广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强】2015年3月，获得线索称，2011年1月至2014年5月间，一伙犯罪嫌疑人通过在广州、深圳等地的交通银行、建设银行等多家商业银行设立了145个账户组，资金流动异常、巨大，累计接收各类资金442亿元，涉及客户遍及全国各地、各行各业，其中仅郑某贞等13名个人账户交易金额就达357亿元人民币，资金过渡特征明显，涉嫌非法经营地下钱庄。深圳警方分析筛选，发现很多涉案公司及个人账户交易都是2013年10月以前发生的，账户目前大都处于销户或停用状态，很多涉案公司都已注销或处于非正常经营状态。该案的地下钱庄经营者非常狡猾，具有很强的反侦查意识，几乎没有留下任何蛛丝马迹，案件陷入僵局。

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