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广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强

　　【广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强】2014年10月，东莞警方对省厅经侦局转来的特大跨境地下钱庄线索进行侦查，确定该地下钱庄窝点在常平镇一别墅花园。经过几天几夜日夜轮班的蹲守，专案组获取了大量的犯罪嫌疑人进行非法买卖外汇时接头、交谈、过货、送货等全过程证据。2015年4月1日，专案组抽调警力，分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点，目标对象无一漏网。

　　经查，周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点，长期以现金交易等方式非法买卖外汇，主要是收购各地需求人民币的企业手中的外币（港币为主），再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄，并从中牟取非法利益。

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