首页 > 西陆要闻 > 正文

广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强

　　【广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强】广东地下钱庄主要有3种类型

　　第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型。犯罪团伙通过接收当地外贸企业的外币支票，再支付人民币现金给客户，非法买卖外汇；

　　第二种是资金不出境，境内外资金池对敲完成交易。犯罪嫌疑人在内地成立商行并大量开立账户，其合作伙伴则在香港开立账户，客户将人民币打入境内的帐户后，香港同行就按约定汇率从香港帐户向客户指定的境外银行帐户打入外币；

　　第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。犯罪团伙通过在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等手段向银行骗购外汇，然后对外付款，将资金转移出境。

APP访问

下载APP

登录