广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强

论坛出处:西陆网
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时间 :2017-03-21

【广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强】广东省公安厅21日透露,近日开展“飓风2号”收网行动破案20余宗,初步统计涉案金额460余亿元。这些地下钱庄基本由团伙境内外作案,港澳成为资金“借道”出境的主要渠道。其中,毗邻香港的深圳成为地下钱庄“热门地”。


【广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强】地下钱庄主要分布在珠三角和侨乡

广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,广东是改革开放的前沿,对外贸易发达,资金流动频繁,又处在毗邻港澳的特殊地理位置,地下钱庄犯罪情况较为突出。据了解,我省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙作案或公司化经营,核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员,团伙内分工明确,组织严密,大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3‰至5‰的比例收取费用来非法牟利,资金流量巨大,获利可观。

“2015年打击地下钱庄专项行动”期间,广东省公安厅将珠三角及沿海地市作为重点地区,深圳警方破案32宗,破获案件数量占全省39%,涉案金额高达1200余亿元人民币。同时,警方将涉及腐败等重大犯罪赃款转移的地下钱庄作为打击重心,截至目前,佛山等地破获4宗涉嫌为“红通”人员转移赃款的地下钱庄案件。

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