广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强
【广东破地下钱庄案 嫌疑人反侦查意识极强】经查，“3•30”专案主要涉及深圳地区“钟氏”、“吴氏”两个潮汕籍人员为主的特大地下钱庄。“钟氏”地下钱庄以钟某为首，团伙成员包括陈某娜、柯某源等人。该团伙以深圳市福田区华强广场B座某柜台及福田区华强电子世界一期某柜台为经营地点，通过控制钟某、李某如等个人账户群，深圳市某贸易有限公司、深圳市罗湖区某电子器材店以及香港某公司等境内外公司账户群，经营地下钱庄。“吴氏”地下钱庄以吴某灿、吴某璇为首，骨干成员包括吴某滨等6名家族成员，该团伙以深圳市福田区华强广场C座某物业、福田区华强电子世界三期某室等为经营地点，通过控制吴某灿、郑某贞等个人账户以及深圳市某基业贸易有限公司、香港某公司等境内外公司账户群，经营地下钱庄。两个钱庄均是以潮汕籍人员为主，均是以票据提现和虚拟进出口付款的方式，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务，客户遍及全国多个省份，涉案金额达442亿元。
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