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江苏房产老总被捕高息借款败露

2016-07-06 11:09:46

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　　大量资金流向成谜，警方介入调查

　　去年2月，部分债权人向南京警方报案，根据当时债权人们的统计，纬纬公司向他人及单位借款达8亿左右，向银行贷款7亿左右，涉及债权人130多人。

　　去年11月，经纬公司破产清算的管理人在债权人会议上公布，经初步统计，经纬公司已有14。58亿债务，债权人有173人，账面净资产仅2。3亿。对此，薛女士告诉现代快报记者，这还不包括她及部分未参加登记的债权人，这部分债权人的借款超过7000万。也就是说，经纬公司借款、贷款的数额至少有15亿之多。

　　让债权人们无奈的是，经纬公司已经无法正常运营，法人代表安某交不出公司的银行对账单、固定资产明细、对外投资、在建工程及相应资产权利证明、合同等核心资料，大量资金流向成谜。债权人们粗略算了一下，经纬公司的运转、付出的利息及其他支出不是一个小数目，但经纬公司经营房地产多年，也曾赚过不少钱，扣除掉支出，经纬公司应该还有10多亿的资产，这些钱到底用到哪里了，债权人们并不知情。

　　债权人调查得知，经纬公司及法人代表安某大量借贷，但大多数资金并未投入公司的实际运营，比如2014年6月，经纬公司将江宁一处会所转让给白某;2014年10月，经纬公司将旗下一投资管理公司转给他人;2014年11月，将旗下江苏建筑园林设计公司转给他人;2014年12月，将名下一开发项目“美展利”转让给吴某。债权人告诉现代快报记者，2014年经纬公司安某将手上的项目转让给他人后，2014年底，债权人们陆续得知经纬公司已经严重资不抵债，资金链断裂。债权人们找到安某，安某承认公司资金链断裂，导致债务无法偿还。

　　2015年1月，薛女士向六合警方报案，举报安某涉嫌骗取银行贷款。2015年7月23日，南京六合公安分局发出立案告知单，决定对安某涉嫌骗取贷款一案立案侦查。

　　现代快报记者了解到，由于经纬公司借款牵涉债权人众多，向警方报案后，债权人们被分流到南京鼓楼、秦淮等各个公安分局进行调查。

　　安某涉嫌多种违法

　　近日，多个债权人向现代快报记者提供了一份法律意见书，这份意见书是由债权人们委托江苏法德永衡律师事务所、组织刑法学专家进行分析和论证后做出的。参与专家论证的有南京大学法学院知名刑法学教授孙国祥、南师大法学院刑法学教授李建明、南京审计学院刑法学教授魏昌东。